Силовики изъяли более 10 млн рублей во время обысков в офисах на московском рынке «Горбушка». Следственные мероприятия проводятся в рамках дела о работе нелегальных криптообменников, сообщает источник. В ходе оперативных действий крупные суммы наличных обнаружили только в одном из помещений. Обыски продолжаются уже несколько часов на различных торговых площадях территории рынка.

Где проходят обыски по делу криптообменников? Следственные действия сосредоточены на территории торгового комплекса «Горбушка», где силовики проверяют офисы и торговые площади. Согласно информации, оперативники работают по ранее возбужденному уголовному делу. Оперативники продолжают подсчет изъятых денежных средств, объем которых может увеличиться.

Криптовалютные обменники часто работают вне правового поля, не регистрируясь как финансовые организации. Это позволяет им проводить операции с наличными деньгами без контроля со стороны регулятора. В данном инциденте правоохранительные органы выявили крупный объем наличности, который не был задекларирован. Подобные изъятия часто становятся частью масштабных рейдов по борьбе с незаконным оборотом цифровых активов.

Как проверить легальность криптообменника? Перед совершением сделки необходимо убедиться, что площадка имеет лицензию или статус официального посредника. Использование несертифицированных сервисов на рынках и в торговых центрах несет риски блокировки активов. Проверка юридического адреса и истории операций помогает избежать участия в серых схемах.

Правоохранительные органы продолжат проверку всех изъятых объектов и документов. Результаты следственных мероприятий определят круг лиц, причастных к незаконной деятельности. Масштаб изъятия наличности указывает на значительные обороты выявленной схемы.

Следите за изменениями в законодательстве о цифровых активах? AiGENDA разберет новые правила работы с криптовалютой, выделит ключевые запреты и объяснит порядок налогообложения для частных лиц. Попробуйте бесплатно — результат через минуту.