За первое полугодие 2026 года в России на треть подскочило число заведённых дел, связанных с отмыванием денег. С января по июнь их оказалось 1 145 — это рекорд за последние 15 лет. Половина преступлений пришлась на случаи отмывания денег в крупном (от 1,5 млн рублей) и особо крупном (от 6 млн рублей) размерах — 574 эпизода. Об этом сообщает канал banksta. Разберёмся, что скрывается за этими цифрами.
Рекордное число выявленных преступлений во многом связано с развитием цифровых инструментов контроля. Алгоритмы Центрального банка, ФНС, Росфинмониторинга и правоохранительных органов позволяют значительно быстрее выявлять подозрительные финансовые операции. Специалисты могут отслеживать движение денежных средств, находить транзитные операции, устанавливать связи между компаниями, фиксировать дробление платежей и подозрительные договорные конструкции.
Одни считают, что автоматизация финансового контроля повышает прозрачность и помогает выявлять преступления на ранних стадиях, но другие предупреждают о риске ложных срабатываний алгоритмов и возможном давлении на добросовестные компании.
А в мире тем временем системы финансового мониторинга действуют в составе единой экосистемы регуляторов уже несколько десятилетий — в Европе и США подобные механизмы работают наравне с местным законодательством.
Кстати, если хотите разобраться в финансовых трендах, — нейросеть AiGENDA может сравнить экономические показатели разных стран и помочь сформировать объективную картину. Искусственный интеллект AiGENDA способен анализировать финансовые данные и находить аномалии в бюджетных расходах. Попробуйте бесплатно или выберите гибкий тариф под свои задачи.
