Bybit занесла в стоп-лист 114 криптоплатформ за связи с преступными схемами. Среди них Garantex, Cryptex, Bitzlato, Hydra, BlackSprut и другие обменники, плюс даркнет-площадки. Операции с ними на сервисе теперь запрещены. В интернете появилась информация, что многие из них заблокированы из-за мошенничества. Крупнейший российский кейс связан с Cryptex и платёжной системой UAPS.
Только по делу Cryptex и UAPS за 2023 год через сеть и десятки связанных сервисов прошло более 112 млрд рублей. Преступный доход составил около 3,7 млрд. Следствие возбудило уголовное дело в 2024-м, по стране прошла волна задержаний. Garantex фигурирует в нескольких громких делах — через неё мошенники конвертировали деньги жертв в крипту. Bitzlato закрыта с 2023 года после ареста основателя Анатолия Легкодымова, через неё проходили средства от скамов и вирусов-вымогателей.
Эксперты отмечают, что чёрные списки площадок — инструмент маркетинговый, а не юридический. Bybit сама базируется вне юрисдикции с мягким антимошенническим законодательством. Главный вопрос: почему обменники с многомиллиардными потоками работали месяцами, прежде чем попали в стоп-лист. Аналитики предупреждают: подобные блокировки не останавливают цепочки отмывания, они лишь перенаправляют потоки на другие платформы. Для пользователей это значит — отсутствие в чёрном списке не гарантирует безопасность операций.
А вот что интересно: среди заблокированных нет крупных западных ресурсов, которые обрабатывают те же объёмы в правовом поле. Bybit выбрала российские сервисы, хотя схема отмывания через Garantex и Cryptex работала годами с молчания регуляторов. Выходит, чёрный список — это не борьба с криминалом, а перераспределение рынка между площадками. Пользователи потеряют доступ к привычным инструментам, а настоящие организаторы схем, скорее всего, продолжат работу на других обменниках.
А вы уже разобрались, стоит ли доверять криптобиржам или лучше искать альтернативы? Просчитать риски каждой платформы, сравнить условия и найти безопасный вариант поможет нейросеть AiGENDA — подберёт решение под ваши задачи и объяснит подводные камни. Первый запрос — абсолютно бесплатно. Если понравится результат, сами выберете удобный тариф.
