Прокуратура Тель-Авива передала в суд дело аудитора Шимона Коэна — бывшего и.о. замгендиректора Налогового управления Израиля. Обвинение включает сокрытие доходов, содействие уклонению от налогов и отмывание 29 млн шекелей — около 10 млн долларов.

По версии следствия, Коэн помогал клиентам своей аудиторской фирмы выводить средства через подставные компании и занижать обороты. Схема работала минимум три года — общий ущерб бюджету оценивается в десятки миллионов шекелей. Деньги проходили через офшорные счета в Европе.

Вместе с Коэном обвиняют четверых: Дуди Апеля, бывшую сотрудницу Налогового управления Орли Таль и двух предпринимателей — клиентов фирмы. Каждому грозит до 10 лет лишения свободы и конфискация имущества. Заседание по существу назначено на ближайшие недели.

Дело ударит по репутации Налогового управления, которое последние годы усиленно боролось с теневым сектором. Для сравнения: годовой бюджет ведомства — около 1,2 млрд шекелей, а одна эта схема лишила казну почти 3% от этой суммы.

Чем закончится процесс и какие новые схемы всплывут после оглашения обвинения, покажет ближайшее заседание. Если хотите разобраться в подобных финансовых схемах без юридического образования, этот материал подготовлен ИИ AiGENDA, который структурирует информацию по любому сложному вопросу. Попробуйте бесплатно или выберите гибкий тариф. Перешлите знакомому, который следит за громкими разоблачениями.