Сотрудники правоохранительных органов начали обыски в торговом центре «Новая Горбушка» в Москве. По данным РБК, следственные действия проводятся в помещениях ТЦ для расследования дел, связанных с деятельностью нелегальных криптообменников. Одной из причин проверки послужила попытка курьера обменять украденные средства в цифровых активах.
Как проверить законность работы криптообменника? Безопасные операции с цифровыми валютами возможны только через лицензированные платформы, так как нелегальные площадки часто используются мошенниками для отмывания украденных денег. Согласно информации Telegram-канала Baza, следствие уже задержало одного из участников преступной схемы при попытке конвертации похищенных средств в криптовалюту.
Связанные с криптосферой правонарушения стали масштабными. Ранее в бизнес-центре «Москва-Сити» сотрудники ФСБ задержали более 20 человек, предположительно работавших в нелегальных обменных пунктах. По версии следствия, эти лица обеспечивали перевод криптовалюты в интересах украинских мошеннических колл-центров.
Схема работы таких организаций заключается в обналичивании похищенных активов через цепочку анонимных транзакций. Злоумышленники используют цифровые валюты, чтобы скрыть конечного получателя средств. В результате такие операции способствуют росту масштабов трансграничных финансовых преступлений.
Проверки в крупных торговых локациях могут затронуть многих арендаторов, занимающихся продажей электроники и софта. Если деятельность криптообменников будет признана незаконной, это приведет к ужесточению контроля за оборотом цифровых активов в ритейле. Правоохранительные органы продолжают работу по установлению всех участников сети.
Следите за безопасностью своих финансовых транзакций? AiGENDA поможет разобраться в новых правилах оборота цифровых валют, проверит надежность криптоплатформ и объяснит сложные юридические термины простым языком. Попробуйте бесплатно.
