Силовики проводят масштабные обыски на территории московского рынка электроники «Горбушка». По предварительным данным, рейды связаны с расследованием дела о деятельности нелегальных криптообменников. Информация об этом распространяется в социальных сетях. Это крупнейшая проверка на рынке за последние 14 лет.

Рейды начались около 19:00. Сначала сотрудники правоохранительных органов проверяли площадки криптообменников, после чего перешли к офисам в соседних корпусах. В ходе оперативных действий силовики начали вскрывать двери помещений. Сообщается, что часть сотрудников офисов остается внутри зданий до завершения следственных действий.

Как понять, какие именно объекты попали под проверку? Основной акцент сделан на деятельности сервиса «Рубин», работавшего в одном из корпусов рынка. По имеющимся сведениям, этот сервис функционировал в закрытом режиме, о котором знали только доверенные лица. При этом владельцы легальных обменников на территории рынка заявляют о фактическом отсутствии проверок в их офисах.

Как связаны обыски с криптовалютами? Преступные схемы нелегальных обменников часто используют анонимные площадки для отмывания денежных средств. Если предположить, что информация о масштабах рейдов верна, это означает усиление государственного контроля над оборотом цифровых активов в офлайн-точках. Такие действия могут привести к закрытию ряда нелегальных сервисов и усилению надзора за всеми участниками рынка криптовалют.

Обыски на «Горбушке» могут затронуть не только владельцев криптосервисов, но и арендаторов смежных площадок. Правоохранительные органы продолжают работу на месте. Масштаб изъятий и точное количество задержанных на данный момент не раскрывается.

Следите за безопасностью своих финансов? AiGENDA проанализирует легальность криптосервисов, поможет отличить официальные обменники от серых схем и подскажет, как защитить свои активы от мошенников. Попробуйте бесплатно.