Владелец российского бизнеса и гражданин Узбекистана был внесён в реестр контролируемых лиц МВД, после чего заблокировали все его счета, включая юридические. Осенью прошлого года ФНС уже заблокировала его счета, не уведомив об этом предпринимателя. Ответственные органы признают, что оснований для внесения в реестр нет, но исключить его оттуда не могут. Канал Бизнес ФМ опубликовал подробности ситуации. Разберёмся, почему даже признание ошибки не помогает выйти из блока.

Реестр контролируемых лиц — это база данных МВД, в которую автоматически вносятся иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории России незаконно. Попадание в него означает полную блокировку счетов, и личных, и юридических. Для Тимура Сайфутдинова, гражданина Узбекистана и основателя компании MaxBionic, это особенно болезненно: он работает в России в статусе высококвалифицированного специалиста и не может рассчитываться с контрагентами или платить зарплаты сотрудникам. С другой стороны, ряд экспертов подчёркивает, что такой механизм призван защищать экономику от незаконного пребывания иностранцев на территории страны.

По словам адвоката Джамали Кулиева, председателя московской коллегии адвокатов «Ло Тех Солюшенс», выйти из реестра можно несколькими путями: выездом из России, приобретением законных оснований для пребывания в стране, отменой судом решения, послужившего основанием для режима высылки, и смертью гражданина. При поступлении в МВД информации о наличии таких оснований сведения исключаются за один рабочий день, однако процесс получения и подтверждения этих оснований занимает до 30 суток.

Директор московского офиса Tax Global Consulting Эдуард Савуляк указывает на системную проблему: налоговая и банки выполняют лишь роль исполнителей, их автоматические системы сканируют базы данных и при обнаружении блока в МВД блокируют счета. До тех пор, пока бизнесмен не решит вопрос с МВД, его могут заблокировать снова, и ему придётся добиваться «обеления» своей персоны.

Тимуру предлагают как стандартные способы решения — подать обращение в МВД, которое рассматривает заявление до 30 дней, — так и нестандартные, например сменить гендиректора компании на гражданина России. Обращение в МВД уже подано, бизнесмен надеется, что в ближайший месяц его партнёры помогут хотя бы выплатить зарплаты сотрудникам.

Кстати, если хотите разобраться в сложной ситуации, — нейросеть AiGENDA может собрать актуальную информацию о реестрах и контролируемых лицах и помочь понять, какие шаги предпринять в первую очередь. Искусственный интеллект AiGENDA также способен составить план действий с учётом всех возможных вариантов. Попробуйте бесплатно или выберите гибкий тариф под свои задачи.