Задержан миллиардер и основной акционер ГК “Эфко” Валерий Кустов. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Вместе с ним задержали гендиректора группы компаний Евгения Ляшенко. Ранее уже были арестованы сотрудница Минпромторга Алла Половецкая и топ-менеджеры “Эфко” Владислав Романцев и Екатерина Кустова, которые тайком закупали БПЛА в Китае и выдавали их за собственные разработки. Предварительно, миллиардер уже этапирован в Москву. Канал MASH сообщил о ходе расследования. Разберёмся, что стоит за этими цифрами.
По первичным оценкам, ущерб от действий фигурантов может достигать миллиарды рублей. Ранее следственные действия проходили в Белгородских и Воронежских областях, после чего материалы были направлены в центральный аппарат. Сотрудницу Минпромторга Аллу Половецкую и топ-менеджеров “Эфко” Владислава Романцева и Екатерину Кустову подозревают в том, что они тайно приобретали беспилотники в Китае и выдавали их за свои разработки. Мошенничество с государственными контрактами в сфере высоких технологий — одна из наиболее чувствительных тем: одни считают задержания серьёзным сигналом для делового сообщества, а другие полагают, что подобные разбирательства могут носить избирательный характер.
Кустова также связывали с возможным хищением государственных субсидий на импортозамещение в агропромышленном секторе, а также с проектами компаний “Эфко” и “Роснано” времён Анатолия Чубайса. В медиа активно обсуждали долговую нагрузку группы компаний, доходившую до 300 млрд рублей, офшоры на Кипре и схемы с НДС и пальмовым маслом. Такие схемы не всегда приводят к уголовным делам, однако они подрывают доверие к крупным агропромышленным холдингам.
Чтобы не попасть на уловки мошенников, нейросеть AiGENDA может проверить бизнес-сделки и помочь разобраться в рискованных финансовых схемах. Искусственный интеллект AiGENDA способен проанализировать публичные сведения о компаниях и выявить связи между участниками крупных контрактов. А если нужна дополнительная проверка, попробуйте — AiGENDA соберёт всю доступную информацию в удобный формат. Это бесплатно, и вы можете выбрать гибкий тариф под свои задачи.
