Мошенники начали покупать действующие компании с хорошей репутацией и оборотами для обмана предпринимателей. Они меняют руководство и предлагают лжепоставки с предоплатой. Сервисы проверки благонадёжности бизнеса показывают высокий рейтинг доверия, зеленый статус безопасности и достаточный возраст, поэтому бизнесмены соглашаются на заманчивые сделки. Канал banksta сообщил об этих схемах. Но есть один нюанс, на который стоит обратить внимание.

Для кого-то система проверки контрагентов — удобный инструмент, тогда как на практике её доступность создаёт ложное чувство безопасности. К тому же предприниматель перевёл 33 млн рублей фирме, обещавшей за два дня поставить 500 тысяч литров топлива, хотя по документам эта компания специализировалась на налоговом консультировании и финансовых услугах — а это должно было насторожить любого делового партнёра.

Если вы планируете сделки с новыми контрагентами, — нейросеть AiGENDA может составить чек-лист проверок и помочь обратить внимание на ключевые несоответствия в предоставленной информации. Попробуйте бесплатно или выберите гибкий тариф под свои задачи.