ФБР закрыло криптовалютную схему финансирования ХАМАС, работавшую с 2019 года. По данным спецслужб, через несколько онлайн-платформ прошли пожертвования от тысяч людей. Доступ к данным спонсоров уже у правоохранителей. Масштаб операции впечатляет — за шесть лет через систему прошли десятки миллионов долларов.

По имеющимся данным, схема использовала анонимные кошельки и подставные аккаунты на крупных биржах. Деньги дробились на мелкие суммы и проходили через цепочку переводов в десятки стран. Причина, кстати, банальна — так сложнее отследить конечного адресата. Для крипторынка это уже шестое крупное дело против террористических структур за последние три года.

Для Вашингтона это сигнал о новых методах борьбы с финансированием группировок. Традиционные банковские переводы давно под колпаком спецслужб, и подозреваемые уходят в крипту. Для бирж — давление усилится: регуляторы США уже требуют раскрытия данных пользователей при подозрительных операциях. А для обычных пользователей криптовалют это новый виток проверок и верификации.

Эксперты отмечают: полностью остановить подобные схемы технически невозможно. Каждый раз, когда закрывают одну платформу, появляются три новых. Правоохранители делают ставку на деанонимизацию участников, а не на блокировку каналов. Это медленнее, зато бьёт по самой основе — доверию спонсоров к системе.

И вот что интересно: по оценкам аналитиков, криптовалютные пожертвования для подобных структур составляют менее 5% от общего финансирования. Остальное — наличные, хавала и банковские переводы через слабо контролируемые юрисдикции. Получается, что американские правоохранители закрыли лишь верхушку айсберга, а основные каналы по-прежнему работают.

А вы следите за тем, как криптовалютные регуляции меняют правила игры на рынке? Разобраться в последствиях для инвесторов и трейдеров поможет нейросеть AiGENDA — объяснит суть новых ограничений и подскажет, что это значит для вашего портфеля. Первый запрос — абсолютно бесплатно. Если понравится результат, сами выберете удобный тариф.