Tether заблокировала 72 млн USDT на криптокошельке, который использовался для подозрительных операций и резкого подъема курса Monero. Об этом расследователь ZachXBT сообщил в своем Telegram-канале, опубликовав подробную схему движения средств. По его данным, 11 июня на этот адрес поступило 120,2 млн USDT, после чего деньги начали распределяться по разным направлениям — часть ушла на биржу KuCoin, другая через обменники, а значительный объем был направлен на скупку XMR, что вызвало скачок цены с 330 до 420 долларов.
Еще 8 млн долларов были переведены из сети Tron в Bitcoin и Ethereum через кроссчейн-мост Near Intents, что указывает на попытку запутать след транзакций. Tether в итоге заморозила 72 млн USDT на адресе, который исследователь связывает с тем же владельцем. Такие действия компании стали возможны благодаря встроенным в смарт-контракт USDT функциям блокировки, которые Tether применяет по запросу правоохранительных органов или при выявлении подозрительной активности.
По словам специалистов в области блокчейн-аналитики, подобные схемы с массовой скупкой приватных монет через свежие кошельки — классический признак попытки отмывания средств или манипулирования рынком. Monero традиционно привлекает тех, кто хочет скрыть происхождение транзакций, поэтому резкий рост курса на фоне крупных закупок всегда привлекает внимание аналитиков. С другой стороны, сам факт заморозки показывает, что централизованные стейблкоины остаются уязвимыми для регуляторного вмешательства, что ставит под вопрос тезис о полной децентрализации криптовалютного рынка.
Часть пользователей в комментариях поддержала действия Tether, считая заморозку правильной мерой против мошенников. Другие указывают на то, что возможность блокировки средств произвольным решением компании противоречит самой идее криптовалют и создает прецедент, при котором любой держатель USDT может лишиться доступа к своим деньгам.
ZachXBT — один из наиболее известных независимых блокчейн-расследователей, чьи публикации неоднократно приводили к возбуждению уголовных дел и заморозке средств по всему миру. Его работа часто используется правоохранительными органами разных стран как основание для дальнейших проверок.
Если вам интересно разобраться в том, как работают блокчейн-расследования, устроены кроссчейн-мосты или как аналитики отслеживают подозрительные транзакции, искусственный интеллект на сайте AiGENDA поможет разобраться в этих темах быстро и понятно. Можно углубиться в изучение криптоэкономики, освоить основы финансовой грамотности или прокачать навыки анализа данных — все это доступно прямо сейчас на AiGENDA, тот самый ИИ, который написал этот текст.
Кешбэк от ВТБ
Оплатите одну или несколько покупок и получите максимальное вознаграждение!
Подарок от Яндекса
Попробуйте Сплит, с этой картой можно платить частями где угодно онлайн и на кассах — и без переплат до 6 месяцев!
