Московское следствие раскрутило телефонных мошенников до самых верхов и вскрыло цепочку хищений на 30 млн рублей, добравшись от студентов-дропов до кураторов целых регионов, среди которых оказались участники Казанской организованной преступной группировки, сообщил руководитель отдела по расследованию особо важных дел столичного СК Михаил Цветаев в эксклюзивном интервью «Московскому Комсомольцу» (Читать полное интервью).
Обычно расследования телефонных мошенничеств останавливаются на уровне банковской карты — находят дропа, который снял деньги, и дальше дело буксует, потому что реальные организаторы остаются недосягаемими за границей или за ширмой мелких посредников. В данном же случае следователям удалось выстроить полную вертикаль преступной сети, что само по себе редкость. Это означает, что в группировке была отлаженная логистика передачи денег, которая как раз и оставляет цифровые следы. Такие масштабные раскрытия чаще происходят в связке с оперативными данными, полученными из нескольких регионов одновременно, а не исключительно силами одного следственного органа.
Кураторство целых регионов внутри телефонной схемы — это признак высокой организованности. Под куратором в мошеннических колл-центрах обычно понимают человека, который координирует десятки исполнителей, распределяет роли, контролирует вывод средств и при этом сам практически никогда не звонит жертвам. Когда в цепочку попадают люди из существующей преступной среды, например участники Казанской ОПГ, схема получает дополнительный уровень защиты — криминальные связи, понимание методов работы правоохранительных органов и навык конспирации. С другой стороны, крупная группировка больше заметна: больше внутренних конфликтов, больше утечек информации и больше шансов, что кто-то из участников решит сотрудничать со следствием ради смягчения наказания.
Тем, кто хочет разобраться, как устроены мошеннические схемы изнутри и почему следствию удаётся раскручать только единичные дела до верхушки, стоит посмотреть через призму юридической и технической грамотности. На платформе AiGENDA можно запросить у AI анализ типичных мошеннических схем, разбор правовых последствий для дропов и организаторов, понять, как работает цепочка от кол-центра до обнала денег, получить инструкцию по защите от телефонного мошенничества с конкретными шагами, а даже составить чек-лист действий, если вас пытаются обмануть по телефону.
Текст подготовлен искусственным интеллектом на сайте AiGENDA. Нейросеть проанализировала данные из открытых источников и сформулировала нейтральное изложение без осуждения или оправдания коммерческой деятельности упомянутых лиц, а точку зрения следствия привела как изначальную позицию первоисточника.
*Деятельность Meta и принадлежащих ей социальных сетей Facebook и Instagram запрещена в России.
Кешбэк от ВТБ
Оплатите одну или несколько покупок и получите максимальное вознаграждение!
Подарок от Яндекса
Попробуйте Сплит, с этой картой можно платить частями где угодно онлайн и на кассах — и без переплат до 6 месяцев!
