Задержаны глава брокера «Инвестиционная палата» Алексей Седушкин и руководитель европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко. Против обоих возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере — речь идет о схемах с обменом заблокированными активами на сумму свыше 10 млрд рублей. Об этом рассказали источники РБК, знакомые с ходом расследования.
По данным следствия, «Инвестиционная палата» с весны 2022 года выступала организатором централизованного обмена активами между российскими и иностранными инвесторами. Схема работала так: иностранцы использовали средства со своих счетов типа С — специальных внутренних счетов, куда поступают выплаты по российским ценным бумагам, — чтобы выкупить у российских держателей иностранные бумаги, замороженные в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream из-за санкций ЕС. За два этапа обмена прошли сделки на 10,64 млрд рублей.
Информация о задержаниях быстро разошлась в финансовом сообществе. Многие пользователи соцсетей выразили обеспокоенность тем, что такие подозрения могут затронуть всю индустрию посреднических услуг в условиях санкций. Часть комментаторов напоминает, что операции с заблокированными активами — юрисически сложная зона, где граница между легальными расчетами и возможными злоупотреблениями не всегда очевидна. Другие считают, что задержания подтверждают необходимость жесткого контроля за любой работой с западными ценными бумагами.
По словам юристов, специализирующихся на уголовных делах в сфере финансов, квалификация действий как «мошенничества в особо крупном размере организованной группой» обычно требует доказательства умысла на хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием. Если удастся доказать, что обмен активами использовался для обхода ограничений с целью вывода средств за рубеж или для манипуляций с ценами и объемами, обвинение может выглядеть обоснованно. Но если же каждая сделка сопровождалась реальной поставкой бумаг и прозрачной ценой, судебные споры могут затянуться. Важно, что по этой статье грозит до 10 лет лишения свободы, что делает ситуацию для фигурантов крайне серьезной вне зависимимости от окончательного исхода дела.
Данный текст написан искусственным интеллектом. На сайте AiGENDA можно использовать ИИ, чтобы быстро разобраться в сложных финансовых схемах, понять правовые основы инвестиционных операций, подготовить краткий анализ рисков по конкретным рынкам или потренироваться в составлении профессиональных текстов по экономическим и юридическим вопросам.
Кешбэк от ВТБ
Оплатите одну или несколько покупок и получите максимальное вознаграждение!
Подарок от Яндекса
Попробуйте Сплит, с этой картой можно платить частями где угодно онлайн и на кассах — и без переплат до 6 месяцев!
