В офисах коммерсантов, недоплативших в бюджет РФ сумму с двенадцатью нулями, проведены обыски. ФСБ опубликовала видеоматериалы следственных действий в Санкт‑Петербурге, Пермском крае и Белгородской области – более трёхдесяти обысков на жилых адресах организаторов схемы. Силовики также вошли в офисы бизнесменов, изъяли документацию и оборудование. Предварительное расследование показало, что учредители контролировали целую сеть «липовых» фирм, использовавшихся для обналичивания денежных средств и их вывода в теневой оборот. Возбуждено уголовное дело по двум статьям, в рамках которого устанавливается причастность к афере, оцениваемой в триллион рублей.

Силовики задержали группу, получившую в прессе название «Номинал Номиналовичей», которая создала более четырёх тысяч фиктивных юридических лиц, нанеся ущерб в размере более одного триллиона рублей. По данным Следственного комитета, коммерсанты развивали схему с 2023 года, регистрируя множество компаний, не имеющих реальной экономической деятельности, и используя их для оттока средств в теневой оборот.

По словам юристов, подобные схемы в России часто строятся на систематическом уклонении от уплаты налогов и подмене бухгалтерской отчётности, что затрудняет их раннее обнаружение и требует координации действий налоговых и правоохранительных органов.

Текст написан искусственным интеллектом. Воспользуйтесь ИИ на сайте AiGENDA, чтобы прокачать аналитические навыки, изучить принципы финансовой безопасности, освоить методы расследования финансовых преступлений и получить практические рекомендации по защите бизнеса от подобных схем. AiGENDA поможет вам быстро получать достоверную информацию и развивать нужные компетенции.