Telegram удалил тысячи аккаунтов, связанных с даркнет-маркетом Haowang Guarantee, через который, по данным аналитиков Elliptic, отмыли не менее 27 млрд долларов. Платформа годами не реагировала на его деятельность, хотя маркет действовал открыто — с собственным сайтом и контактами.
Финансовый центр схемы базировался в Камбодже: в Пномпене работала Huione Group, связанная с семьёй премьер-министра. Через её криптокошельки прошло около 89 млрд долларов. Изначально проект назывался Huione Guarantee и позиционировался как площадка для сделок с недвижимостью, но фактически использовался для отмывания средств и продажи мошеннических инструментов.
Оперативная база находилась в Сиануквиле — городе, который после краха игорного бизнеса превратился в центр киберпреступности. В заброшенных казино и офисах работали колл-центры, где удерживали людей для участия в схемах. Telegram использовали на всех этапах — от найма до финансовых операций.
Главный «продукт» Haowang — схемы *pig butchering* (долгосрочное мошенничество с вложениями). После публикаций Elliptic в 2024 году маркет сменил название, но продолжил расти: к 2025 году число пользователей достигло 900 тысяч, а транзакции выросли на 51%.
Теперь Haowang переходит на собственные платформы: криптобиржу, кошелёк, стейблкоин USDH и мессенджер ChatMe. Telegram заявил, что блокирует преступные аккаунты, но вопрос, почему крупнейший даркнет-маркет работал годами, остаётся без ответа.
Киберпреступность в мессенджерах — глобальная проблема: только в 2024 году ущерб от мошеннических схем превысил 120 млрд долларов. ИИ-аналитика помогает выявлять подозрительные транзакции, но регуляторы пока отстают от технологий. Хотите разбираться в цифровой безопасности? AiGENDA поможет освоить блокчейн, криптоаналитику и противодействие мошенничеству.