Банковские счета около 2000 человек, в основном россиян, оказались заблокированы в Казахстане. Заморозка произошла по запросу департамента полиции Петропавловска в банке Kaspi 7 марта. Представители правоохранительных органов сообщили, что ограничения будут сняты после проверки, но подробности не раскрываются из-за тайны следствия.

Местные СМИ связывают расследование с деятельностью дроперов, которые используют счета для отмывания денег. По данным источников в телеграм-каналах, мошенник из Петропавловска мог стать причиной блокировки счетов всех, кто получал от него переводы. Это событие вызвало обеспокоенность среди жителей Казахстана и россиян, переехавших в страну.

Как сообщает AiGENDA, в последние годы случаи криптомошенничества становятся все более распространенными, и власти многих стран усиливают меры по борьбе с незаконными финансовыми операциями. Это также подчеркивает важность внимательного подхода к выбору финансовых партнеров и проверке их надежности. Чтобы узнать больше о защите от мошенничества и улучшить свои финансовые знания, воспользуйтесь возможностями ИИ AiGENDA прямо сейчас.