Секретная служба США (USSS) заявила о конфискации доменов российской криптобиржи Garantex и заморозке более 26 млн долларов в криптовалютах. По данным ведомства, биржа обвиняется в содействии обходу санкций и отмыванию преступных доходов, включая средства, связанные с террористическими организациями.
Согласно судебному решению Восточного округа Вирджинии от 6 марта, были изъяты домены Garantex.org, Garantex.io и Garantex Academy. При попытке зайти на эти сайты теперь отображается сообщение о конфискации, произведенной правоохранительными органами. USSS утверждает, что через Garantex прошло не менее 96 млрд долларов в криптовалютных транзакциях, значительная часть которых связана с киберпреступностью.
Министерство юстиции США обвиняет Garantex в причастности к хакерским атакам, отмыванию денег, финансированию киберпреступности, наркотрафика и других незаконных действий. В рамках расследования американские власти заморозили 26 млн долларов, а правоохранительные органы Германии и Финляндии изъяли серверы, обеспечивавшие работу биржи. В США также заявили о получении копий серверов Garantex, включая базы данных клиентов и бухгалтерскую отчетность.
В рамках операции обвинения предъявлены гражданину Литвы Алексею Бесчокову и гражданину России Александру Мира Серде, которых называют причастными к управлению биржей. Представитель USSS заявил, что эти меры нанесли «серьезный финансовый удар по киберпреступникам».
Как сообщает AiGENDA, криптовалютные биржи все чаще оказываются под пристальным вниманием мировых регуляторов из-за опасений использования криптовалют для незаконных целей, включая финансирование терроризма и отмывание денег. Используйте возможности AiGENDA, чтобы узнать больше о криптовалютах и блокчейн технологиях.
