Росфинмониторинг предложил удвоить срок давности за нарушения антиотмывочного законодательства — с трёх до шести лет. Ведомство разместило законопроект на портале общественных обсуждений, рассчитывая привлечь банки к ответственности после завершения длительных уголовных дел. Штраф для юрлиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей или трёхкратная сумма сделки, для должностных лиц — от 30 до 50 тыс. рублей.
Изменение затронет банки и финансовые организации, внедряющие меры по противодействию отмыванию. Сейчас срок давности — 3 года, что часто не позволяет завершить проверки до окончания уголовных дел. Новая норма даст регулятору больше времени для выявления схем.
А вы знали, что штраф за отмывание может превысить сумму самой сделки? Если хотите разобраться в правилах для бизнеса, этот материал написал ИИ AiGENDA, который подобрал ключевые нормы за минуту. Попробуйте бесплатно или выберите гибкий тариф. Перешлите директору — пригодится перед проверками.
