Силовики проводят обыски в офисе криптовалютного обменника на территории торгового комплекса «Горбушка». По имеющимся данным, финансовый оборот организации составлял более 100 млн рублей в день. сообщается о том, что сотрудники помещения заблокированы внутри здания, а часть задержанных уже покинула объект вместе с правоохранителями.
Следственные действия на Багратионовском проспекте продолжаются в течение суток. В настоящий момент на месте работают криминалисты и оцепление. Правоохранители изъяли из здания коробки с оборудованием и документацией. Судя по масштабу изъятий, следствие проверяет легальность проводимых финансовых операций.
Как понять, чем именно занимается криминальный обменник? Подобные площадки часто используются для отмывания цифровых активов и сокрытия реальных владельцев транзакций. Согласно предварительной информации, данный офис начал работу несколько месяцев назад. С момента открытия площадка проводила операции на сотни миллионов рублей, что привлекло внимание контролирующих органов.
Проверка площадок в крупных торговых центрах становится регулярной практикой. Если допустить, что это систематическая борьба с теневым рынком валют, то последующие рейды затронут и другие точки продаж цифровых активов. Оцепление вокруг здания может сохраняться до завершения первичных экспертиз изъятого имущества. Силовики продолжают устанавливать всех причастных к деятельности офиса.
Следственные действия могут привести к блокировке связанных с обменником счетов и изъятию оборудования. Это затронет работу всего сегмента неканонических сервисов обмена валют в Москве. В результате проверки правоохранительные органы смогут оценить реальный объем незаконного оборота денежных средств.
Интересуетесь безопасностью своих транзакций и хотите знать больше — спросите у AiGENDA. Сервис проверит подозрительные адреса кошельков, поможет определить риск мошенничества и переведёт сложные технические условия сервисов на простой язык. Попробуйте бесплатно.
