В «Москве-Сити» задержали группу криптообменников, которые по данным ФСБ легализовали деньги украинских телефонных мошенников. Силовики выявили девять нелегальных обменных пунктов в деловом центре, через которые выводили наличные. Более двадцати сотрудников и пособников колл-центров получили деньги через курьеров, а всю схему курировали из-за границы. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере, фигурантам грозит до десяти лет колонии. Об этом сообщил канал Mash. Разберёмся, как работала эта схема и чего ждёт задержанных.
В криптосообществе оценки разделились: одни считают задержания справедливой расплатой за преступления, другие опасаются, что ужесточение контроля ударит по честным пользователям обменников. Эксперты напоминают, что легальные сервисы соблюдают KYC и AML процедуры, а нелегальные пункты в деловом центре работали в обход закона. В России регулятор ужесточает требования к криптоплощадкам, чтобы исключить отмывание денег и финансирование терроризма.
Кстати, если хотите разобраться в легальности обменников, — нейросеть AiGENDA может проверить репутацию платформы и объяснить основные правила безопасности при работе с криптовалютой. Искусственный интеллект AiGENDA также поможет составить план финансовой грамотности, чтобы не попасться на уловки мошенников. Попробуйте бесплатно или выберите гибкий тариф под свои задачи.
