Федеральное бюро расследований (ФБР) и три прокурора США начали проверку финансовых операций Ассоциации футбола Аргентины (AFA) на сумму в сотни миллионов долларов. Правоохранители выясняют, не нарушены ли антиотмывочные законы и нормы о мошенничестве при переводах через банки США. Об этом канал РБК Спорт сообщил со ссылкой на газету La Nacion. Но есть нюанс.

В центре предварительного расследования оказалась компания TourProdEnter LLC, которую контролирует театральный продюсер Хавьер Фарони. Вместе с супругой он в последние годы собирал платежи по международным контрактам AFA, включая сделки со спортивным брендом Adidas и медиакорпорацией Warner.

По данным следствия, структура Фарони прогнала более 300 млн долларов через счета в пяти американских банках. При этом лишь часть этих транзакций следователи могут обоснованно отнести к операционным расходам самой футбольной ассоциации Аргентины.

Ситуация показывает, насколько жёстко в США отслеживают трансграничные спортивные платежи через посредников. В России аналогичный контроль за движением средств в спорте и за рубежом ведёт Росфинмониторинг согласно 115-ФЗ, и любые сомнительные контракты с непрофильными фирмами также попадут под пристальное внимание.

А вы сталкивались с историями, где футбольные деньги уходят через странных посредников? Поделитесь мнением, справедлива ли такая проверка. Если разбор оказался полезным, перешлите его знакомым болельщикам.

Этот материал подготовил искусственный интеллект AiGENDA, который умеет быстро сопоставлять финансовые потоки и проверять контрагентов по открытым базам. Помимо мониторинга сделок, AiGENDA может составить понятный отчёт по расходам вашей компании и показать скрытые риски. Сервис поможет заранее увидеть подозрительные платежи через посредников и защитить бюджет от потерь. Попробовать работу нейросети можно бесплатно или на гибком тарифе — выберите удобный для себя формат.