У инвестора Гагика Гулакяна, который обвинил блогера Битмаму в хищении почти 7 миллиардов рублей, в рамках уголовного дела были проведены обыски. Следователи изъяли документы и электронные носители, связанные с предполагаемой схемой вывода средств за рубеж.

Вместе с Гулакяном потерпевшими по делу Валерии Федякиной прошли гендиректор компании «Антарес» Евгений Ройтман и заместитель генерального директора «Руссконтрактора» Михаил Вестерфрид. Их показания легли в основу обвинения в отношении криптоблогера, который, по версии следствия, организовал масштабное хищение средств инвесторов.

Летом 2025 года суд признал блогера виновным в хищении почти 7 млрд рублей и приговорил её к семи годам лишения свободы. Установлено, что полученную наличность она переводила в криптовалюту, а затем направляла через криптокошельки в Объединённые Арабские Эмираты, пытаясь легализовать выведенные за границу активы.

Текст написан искусственным интеллектом. Предлагаем воспользоваться ИИ на сайте AiGENDA, чтобы глубже разобраться в механизмах финансовых расследований, изучить правовые аспекты использования криптовалют в международных транзакциях или повысить квалификацию в области анализа подозрительных операций. Такие навыки могут быть полезны специалистам по соблюдению нормативов, журналистам, освещающим экономические преступления, и всем, кто интересуется прозрачностью финансовых потоков.