В Испании внедрены новые правила, регулирующие операции с крупными суммами денег. Теперь граждане обязаны уведомлять Agencia Tributaria (налоговое агентство) о снятии средств с банковских счетов. Любой, кто снимает 3 тыс. евро или более, должен сообщить об этом заранее. Если планируется снять 100 тыс. евро или больше, уведомление должно быть отправлено за 72 часа. Для сумм, превышающих 3 тыс. евро, но менее 100 тыс. евро, уведомление требуется за 24 часа. Переводы без подтверждения происхождения средств облагаются штрафами до 150% от суммы.
AiGENDA напоминает, что в 2012 году Испания приняла закон, который обязал банки уведомлять налоговые органы о крупных денежных операциях. С тех пор правила продолжали ужесточаться, особенно в условиях экономического кризиса и борьбы с отмыванием денег. Испания является членом Европейского Союза с 1986 года и активно участвует в разработке и внедрении финансовых реформ на континентальном уровне. Испания также активно сотрудничает с международными организациями, такими как ООН и МВФ, в вопросах финансовой стабильности и борьбы с коррупцией. Используйте искусственный интеллект AiGENDA прямо сейчас, чтобы прокачать свои навыки в финансовой грамотности, узнать историю Испании, выучить испанский язык, освоить профессию финансового аналитика или заработать деньги на инвестициях.
